Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РЕМБЫТТЕХНИКА»
Сокращенное фирменное наименование: АО «РЕМБЫТТЕХНИКА»
Место нахождения: 390011, Российская Федерация, г.Рязань, Старообрядческий проезд 1
Почтовый адрес: 390011, Российская Федерация, г.Рязань, Старообрядческий проезд 1
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026201099540
Дата регистрации: 07.08.2002г.
приемная тел. +7(4912)21-15-17, 27-54-01 факс
бухгалтерия тел. +7(4912)21-15-25
e-mail: rembteh62@yandex.ru
ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров
Акционерного общества "Рембыттехника"
|
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): |
Акционерное общество "Рембыттехника" |
|
Место нахождения Общества: |
390011, Рязанская обл., г. Рязань, проезд Старообрядческий, д.1 |
|
Адрес Общества |
390011, Рязанская обл., г. Рязань, проезд Старообрядческий, д.1 |
|
Вид общего собрания: |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): |
Заочное голосование |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
10.06.2024 |
|
Тип голосующих акций: |
Акции обыкновенные именные |
|
Дата проведения Собрания: |
24.06.2024 |
|
Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании: |
24.06.2024 |
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1
Уполномоченное лицо регистратора: Ромашова Л.К., по доверенности № 327-22 от 26.12.2022 г.
На 00:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 9 933 голосов, что составляет 55.4297% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия собрания имелся не по всем вопросам.
Повестка дня:
|
1. |
Об утверждении годового отчета Общества. |
|
2. |
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках. |
|
3. |
Распределение прибыли общества по результатам отчетного года. |
|
4. |
Избрание Совета директоров общества. |
|
5. |
Избрание членов ревизионной комиссии. |
|
6. |
Утверждение размера, порядка и сроков выплаты вознаграждения членам Совета директоров за выполнение функций членов совета директоров.
|
|
|
|
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета Общества».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
17 920 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
17 920 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
9 933 |
|
Кворум (%) |
55.4297 |
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1. |
|
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.» голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
9 933 |
100.0000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
17 920 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
17 920 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
9 933 |
|
Кворум (%) |
55.4297 |
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1. |
|
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2023 финансовый год» голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
9 933 |
100.0000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли общества по результатам отчетного года».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
17 920 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
17 920 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
9 933 |
|
Кворум (%) |
55.4297 |
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1. |
|
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Прибыль отчетного года в размере 1113332рублей оставить на балансе организации. Дивиденды за 2023 год акционерам по акциям не выплачивать» голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
9 933 |
100.0000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание Совета директоров общества».
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
89 600 |
|
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
89 600 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
49 665 |
|
Кворум (%) |
55.4297 |
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1 |
|
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «ИЗБРАТЬ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ: Синякина Игоря Валентиновича, Белоножкина Геннадия Викторовича, Варнакову Людмилу Леонидовну, Шафранского Максима Александровича, Смирнова Сергея Сергеевича.» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов для кумулятивного голосования |
|
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам |
||
|
Синякин Игорь Валентинович |
9 933 |
|
|
Белоножкин Геннадий Викторович |
9 933 |
|
|
Варнакова Людмила Леонидовна |
9 933 |
|
|
Шафранский Максим Александрович |
9 933 |
|
|
Смирнов Сергей Сергеевич |
9 933 |
|
|
ПРОТИВ всех кандидатов: |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: |
0 |
|
Не голосовали по всем кандидатам: |
0 |
|
Нераспределенные голоса: |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО, избраны членами совета директоров: Синякин Игорь Валентинович, Белоножкин Геннадий Викторович, Варнакова Людмила Леонидовна, Шафранский Максим Александрович, Смирнов Сергей Сергеевич.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание членов ревизионной комиссии».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
17 920 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
14 996 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
7009 |
|
Кворум (%) |
46.7391 |
|
Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ. |
|
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами ревизионной комиссии: Авдееву Юлию Валериевну, Головину Валентину Ивановну, Титову Елену Леонидовну» голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
7 009 |
100.0000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение размера, порядка и сроков выплаты вознаграждения членам Совета директоров за выполнение функций членов совета директоров».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
17 920 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
17 920 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
9 933 |
|
Кворум (%) |
55.4297 |
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1. |
|
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Выплату вознаграждения членам Совета директоров за исполнение функции членов Совета директоров за период с июня 2023 года по май 2024 не производить» голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
9 933 |
100.0000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Председатель Общего Собрания: __________________Варнакова Л. Л.
Секретарь Общего Собрания: _____________________Белоножкин Г. В.