Протокол
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Рембыттехника»
|
г. Рязань, Старообрядческий проезд, д.1
|
|
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Рембыттехника»
Место нахождения общества: Российская Федерация, 390011, Рязанская область, город Рязань, проезд Старообрядческий, д. 1.
Вид общего собрания: Общее годовое собрание акционеров.
Способ принятия решений Общим собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата проведения годового общего собрания: 23 июня 2025 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 28.05.2025.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 390011, Рязанская область, город Рязань, проезд Старообрядческий, д.1.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: rembteh62@yandex.ru, возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" не предусмотрена.
Дата составления протокола годового общего Собрания акционеров: «26» июня 2025 года.
Годовое общее собрание акционеров Общества проводится на основании ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» и решения Совета директоров АО «Рембыттехника» (Протокол № 1 от 15.04.2025г., Протокол №2 от 05.05.2025г.).
Рабочие органы Общего Собрания:
Председатель Общего Собрания-Варнакова Л. Л.
Секретарь Общего Собрания- Белоножкин Г. В.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1
Уполномоченное лицо регистратора: Ромашова Л.К., по доверенности № 246-24 от 05.12.2024 г.
На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 9 924 голосов, что составляет 55.38% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия собрания имелся не по всем вопросам.
Повестка дня:
|
1. |
Об утверждении годового отчета Общества. |
|
2. |
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках. |
|
3. |
Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года. |
|
4. |
Избрание Совета директоров Общества. |
|
5. |
Избрание членов ревизионной комиссии. |
|
6. |
Утверждение размера, порядка и сроков выплаты вознаграждения членам Совета директоров за выполнение функций членов совета директоров.
|
- Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении годового отчета Общества».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
17 920 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
17 920 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
9 924 |
|
Кворум (%) |
55.38 |
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1. |
|
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год» голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
9 924 |
100.0000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
По первому вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год».
2. Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
17 920 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
17 920 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
9 924 |
|
Кворум (%) |
55.38 |
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1. |
|
В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Собрании.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках» Общества за 2024 финансовый год», голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
9 924 |
100.0000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
По второму вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках» Общества за 2024 финансовый год».
3. Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Распределение прибыли общества по результатам отчетного года».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
17 920 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
17 920 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
9 924 |
|
Кворум (%) |
55.38 |
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1. |
|
В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Собрании.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Учитывая прибыль отчетного 2023 года в размере 1 113 332,73 руб., оставленная на балансе предприятия (решение годового общего собрания акционеров от 24. 06. 2024г.) и полученный убыток в размере 1 713 246,05 руб. за отчетный период 2024 года, суммированный результат по итогам 2023-2024г.г.- предприятие сработало с убытком 599913,32 руб. Дивиденды за 2024 год акционерам по акциям не выплачивать» голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
9 924 |
100.0000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
По третьему вопросу повестки дня принято решение: «Учитывая прибыль отчетного 2023 года в размере 1 113 332,73 руб., оставленная на балансе предприятия (решение годового общего собрания акционеров от 24. 06. 2024г.) и полученный убыток в размере 1 713 246,05 руб. за отчетный период 2024 года, суммированный результат по итогам 2023-2024г.г.- предприятие сработало с убытком 599913,32 руб. Дивиденды за 2024 год акционерам по акциям не выплачивать».
4.Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание совета директоров общества»:
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
89 600 |
|
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
89 600 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
49 620 |
|
Кворум (%) |
55.38 |
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1 |
|
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров общества осуществляется путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «ИЗБРАТЬ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов для кумулятивного голосования |
|
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам |
||
|
Синякин Игорь Валентинович |
9 924 |
|
Белоножкин Геннадий Викторович |
9 924 |
|
Варнакова Людмила Леонидовна |
9 924 |
|
Шафранский Максим Александрович |
9 924 |
|
Смирнов Сергей Сергеевич |
9 924 |
|
ПРОТИВ всех кандидатов: |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: |
0 |
|
Не голосовали по всем кандидатам: |
0 |
|
Нераспределенные голоса: |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Избрать членами Совета директоров общества: Синякина Игоря Валентиновича, Белоножкина Геннадия Викторовича, Варнакову Людмилу Леонидовну, Шафранского Максима Александровича, Смирнова Сергея Сергеевича.
5. Пятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов ревизионной комиссии»:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
17 920 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
14 996 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
7 000 |
|
Кворум (%) |
46.68 |
|
Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ. |
|
В соответствии с п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров", кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества. В соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами ревизионной комиссии: Авдееву Юлию Валериевну, Головину Валентину Ивановну, Титову Елену Леонидовну» голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
7 000 |
100.0000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
Попятому вопрос повестки дня: «Выборы ревизионной комиссии», итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу, решение не принималось.
- Шестой вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение размера, порядка и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров за выполнение функций членов совета директоров»:
В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Собрании.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
17 920 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
17 920 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
9 924 |
|
Кворум (%) |
55.38 |
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1. |
|
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:«Выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение функции членов Совета директоров Общества за период с июня 2024 года по май 2025 года не производить» голоса распределились следующим образом
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
9 924 |
100.0000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
По шестому вопросу повестки дня принято решение: «Выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение функции членов Совета директоров Общества за период с июня 2024 года по май 2025 года не производить».
Председатель Общего Собрания: __________________Варнакова Л. Л.
Секретарь Общего Собрания: _____________________Белоножкин Г. В.
Настоящий протокол составлен 26 июня 2025 года в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Приложения:
1. Годовой отчет Акционерного общества «Рембыттехника» по результатам работы за 2024 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Акционерного общего «Рембыттехника» за 2024год.
3. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Рембыттехника».
Содержание