Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год, протокол годового собрания, годовой отчет и отчет о итогах голосования представлены ниже в галерее изображений

Галерея изображений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 июня 2020г.

Сообщение  о  проведении  общего  собрания  акционеров

 

Полное фирменное наименование общества:  Акционерное  общество  «Рембыттехника»

Место нахождения общества: г.Рязань Старообрядческий проезд 1

Форма  проведения  собрания акционеров:  собрание.

Дата  проведения  общего  собрания  акционеров:  25  июня  2020 г.

Место  проведения  общего собрания  акционеров: г.Рязань Старообрядческий проезд 1.

Начало  общего  собрания  акционеров:  11 ч.  00 мин.

Время начала регистрации  лиц,  участвующих  в  общем  собрании:  10 ч.  30 мин.

Дата  определения (фиксации)  лиц,  имеющих  право на  участие в  общем  собрании акционеров:

2 июня 2020г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

  1. Об утверждении годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
  3. Распределение прибыли общества по результатам отчетного года.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
  6. Утверждение аудиторской организации Общества.
  7. О размере, порядке и сроке выплаты вознаграждения членам Совета директоров за выполнение функций членов совета директоров.

 

Информация (материалы), предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: г. Рязань Старообрядческий проезд, 1, в течение 20 дней до проведения общего собрания  акционеров  с 9ч. 00 до мин до 16 ч. 00 мин.

 

Правом голоса на Общем собрании акционеров обладают акционеры– владельцы обыкновенных акций Общества.

 

22 мая 2018г.

Сообщение  о  проведении  общего  собрания  акционеров

 

Полное фирменное наименование общества:  Акционерное  общество  «Рембыттехника»

Место нахождения общества: г.Рязань Старообрядческий проезд 1

Форма  проведения  собрания акционеров:  собрание.

Дата  проведения  общего  собрания  акционеров:  22  июня  2018 г.

Место  проведения  общего собрания  акционеров: г.Рязань Старообрядческий проезд 1.

Начало  общего  собрания  акционеров:  11 ч.  00 мин.

Время начала регистрации  лиц,  участвующих  в  общем  собрании:  10 ч.  30 мин.

Дата  определения (фиксации)  лиц,  имеющих  право на  участие в  общем  собрании акционеров:

1 июня 2018г.

Повестка дня  общего  собрания  акционеров:

 

  1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
  2. Выборы счетной комиссии.
  3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества
  4. Распределение прибыли общества по результатам отчетного года.
  5. Выборы Совета директоров общества.
  6. Выборы ревизионной комиссии.
  7. Утверждение аудитора общества.
  8. Утверждение размера, порядка и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров за выполнение функций членов совета директоров. 

 

Информация  (материалы),  предоставляется  лицам,  имеющим  право  на  участие  в  общем  собрании  акционеров,  для  ознакомления  в  помещении  исполнительного  органа  общества  по  адресу: г. Рязань,  Старообрядческий  проезд, 1,  в  течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров   с  9 ч. 00 мин.  до  17 ч.  00 мин. 

Правом  голоса  на  Общем  собрании  акционеров  обладают  акционеры – владельцы  обыкновенных  акций  Общества.      

 

 

  05 мая 2017г.

Сообщение  о  проведении  общего  собрания  акционеров

  

Полное фирменное наименование общества:  Акционерное  общество  «Рембыттехника» 

Место нахождения общества: г.Рязань Старообрядческий проезд 1 

Форма  проведения  собрания акционеров:  собрание. 

Дата  проведения  общего  собрания  акционеров:  09  июня  2017 г. 

Место  проведения  общего собрания  акционеров: г.Рязань Старообрядческий проезд 1. 

Начало  общего  собрания  акционеров:  11 ч.  00 мин. 

Время начала регистрации  лиц,  участвующих  в  общем  собрании:  10 ч.  30 мин. 

Дата  составления списка  лиц,  имеющих  право на  участие в  общем  собрании акционеров: 

 

Повестка дня  общего  собрания  акционеров:  

  1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
  2. Выборы счетной комиссии.
  3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества
  4. Распределение убытков общества по результатам отчетного года.
  5. Выборы Совета директоров общества.
  6. Выборы ревизионной комиссии.
  7. Утверждение аудитора общества.
  8. Утверждение размера, порядка и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров за выполнение функций членов совета директоров. 
  9. Одобрение договора перевода долга.
  10. Одобрение крупной сделки. 

Информация  (материалы),  предоставляется  лицам,  имеющим  право  на  участие  в  общем  собрании  акционеров,  для  ознакомления  в  помещении  исполнительного  органа  общества  по  адресу: г. Рязань,  Старообрядческий  проезд, 1,  в  рабочие  дни   с  9 ч. 00 мин.  до  17 ч.  00 мин.  с  19  мая  2017г. 

Правом  голоса  на  Общем  собрании  акционеров  обладают  акционеры – владельцы  обыкновенных  акций  Общества.      

 

 

13 апреля 2016г.

Сообщение  о  проведении  общего  собрания  акционеров

 

Полное фирменное наименование общества:  Акционерное  общество  «Рембыттехника»

Место нахождения общества: г.Рязань Старообрядческий проезд 1

Форма  проведения  собрания акционеров:  собрание.

Дата  проведения  общего  собрания  акционеров:  17  июня  2016 г.

Место  проведения  общего собрания  акционеров: г.Рязань Старообрядческий проезд 1.

Начало  общего  собрания  акционеров:  11 ч.  00 мин.

Время начала регистрации  лиц,  участвующих  в  общем  собрании:  10 ч.  30 мин.

Дата  составления списка  лиц,  имеющих  право на  участие в  общем  собрании акционеров:  29 апреля 2016г.

 

Повестка дня  общего  собрания  акционеров: 

  1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
  2. Создание счетной комиссии.
  3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли общества по результатам финансового года.
  4. Утверждение размера  дивидендов и порядка их выплаты.
  5. Выборы Совета директоров общества.
  6. Выборы ревизионной комиссии.
  7. Утверждение аудитора общества.
  8. Утверждение размера, порядка и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров за выполнение функций членов совета директоров. 

 

Информация  (материалы),  предоставляется  лицам,  имеющим  право  на  участие  в  общем  собрании  акционеров,  для  ознакомления  в  помещении  исполнительного  органа  общества  по  адресу: г. Рязань,  Старообрядческий  проезд, 1,  в  рабочие  дни   с  9 ч. 00 мин.  до  17 ч.  00 мин.  с  19  мая  2016г.

Правом  голоса  на  Общем  собрании  акционеров  обладают  акционеры – владельцы  обыкновенных  акций  Общества.  

 

 

 

09 июля 2015г. 

На годовом общем собрании акционеров ОАО "Рембыттехника" по итогам 2015г. (протокол от 09.06.2015г. №2) принято решение о приведении наименования Открытого акционерного общества "Рембыттехника" в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ  "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"

В соответствии с Уставом, зарегистрированным 09 июля 2015г.:
полное фирменное наименование общества - Акционерное общество "Рембыттехника"
сокращенное фирменное наименование общества - АО "Рембыттехника"