Российская Федерация

* * *

Акционерное общество

«РЕМБЫТТЕХНИКА»

ИНН6230004106, КПП623001001

390011, г. Рязань, Старообрядческий проезд, д. 1, тел. (4912) 21-15-25,факс.(4912) 27-54-01,

E-mail: rembteh62@yandex.ru

Рязанская область, город Рязань                                                    «26» мая 2023 года 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

Акционерное общество «Рембыттехника» приглашает акционеров общества принять участие в годовом общем собрании акционеров.

Дата проведения Общего собрания акционеров (далее также – Собрание): «23» июня2023года;

Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 390011, Рязанская область, город Рязань, проезд Старообрядческий, д. 1;Дата окончания приема бюллетеней для голосования в форме заочного голосования: «22» июня 2023года.

Принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней – не позднее) «22» июня 2023года,

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров): «01» июня 2023года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
   1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
   2. Распределение прибыли общества по результатам отчетного года.
      1. Избрание членов Совета директоров Общества.
      2. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
      3. Утверждение аудиторской организации Общества.
         1. О размере, порядке и сроке выплаты вознаграждения членам Совета директоров за выполнение функций членов совета директоров.
         2. Последующее одобрение сделки об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Высота» и передачи имущества в счет оплаты долей в уставном капитале учреждаемого общества неденежными средствами учредителя.

Информация (материалы), предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Рязань, Старообрядческий проезд, д.1, (кабинет бухгалтерии общества) в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров с 9ч. 00 до мин до 16 ч. 00 мин.

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Решение о созыве годового Общего собрания акционеров принято Советом директоров протокол от «26» мая 2023г., № 4.

Председатель Совета директоров

АО «Рембыттехника»И.В.Синякин

Генеральный директор

АО «Рембыттехника» Г. В. Белоножкин

Тел.+7(4912)21-15-25

18.05.2022/№34 (6039) рязанские ведомости/9

Сообщение о проведении общего собрания акциoнеров
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Рембыт-
техника».
Место нахождения общества: Рязанская область, город Рязань, Старообрядческий
проезд, 1.
Дата проведения общего собрания акционеров: 24 июня 2022 года.
Место проведения заседания: Рязанская область, город Рязань, Старообрядческий
проезд, 1, кабинет генерального директора общества.
Начало общего собрания акционеров: 11.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10.30.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 24 июня 2022 года
Повестка дня общего собрания акци онеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях
и убытках.
3. Распределение прибыли общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Утверждение аудиторской организации Общества.
7. О размере, порядке и сроке выплаты вознаграждения членам Совета директоров
за выполнение функций членов совета директоров.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания
акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет дирек-
торов (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества принимаются
до 25 мая 2022 г.
Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие
в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного
органа общества по адресу: г. Рязань, Старообрядческий проезд, д. 1, кабинет бух-
галтерии общества в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров
с 9.00 до 16.00.
Правом голоса на Общем собрании акционеров обладают акционеры – владельцы
обыкновенных акций Общества.
Председатель Совета директоров АО «Рембыттехника»
Варнакова Л. Л.