Содержание
Российская Федерация
* * *
Акционерное общество
«РЕМБЫТТЕХНИКА»
ИНН6230004106, КПП623001001
390011, г. Рязань, Старообрядческий проезд, д. 1, тел. (4912) 21-15-25,факс.(4912) 27-54-01,
E-mail: rembteh62@yandex.ru
Рязанская область, город Рязань «22» мая 2024 года
Сообщение о проведении общего собрания акционеров
Акционерное общество «Рембыттехника» приглашает акционеров общества принять участие в годовом общем собрании акционеров.
Дата проведения Общего собрания акционеров (далее также – Собрание): «24» июня 2024 года;
Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 390011, Рязанская область, город Рязань, проезд Старообрядческий, д. 1; Дата окончания приема бюллетеней для голосования в форме заочного голосования: «23» июня 2024 года.
Принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней – не позднее) «23» июня 2024 года,
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров): «01» июня 2024 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
- Об утверждении годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
- Распределение прибыли общества по результатам отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
- О размере, порядке и сроке выплаты вознаграждения членам Совета директоров за выполнение функций членов совета директоров.
Информация (материалы), предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Рязань, Старообрядческий проезд, д.1, (кабинет бухгалтерии общества) в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров с 9ч. 00 до мин до 16 ч. 00 мин.
Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.
Решение о созыве годового Общего собрания акционеров принято Советом директоров протокол от «27» мая 2024г., № 3.
Председатель Совета директоров
АО «Рембыттехника»И.В.Синякин
Генеральный директор
АО «Рембыттехника» Г. В. Белоножкин
Тел.+7(4912)21-15-25
Российская Федерация
* * *
Акционерное общество
«РЕМБЫТТЕХНИКА»
ИНН6230004106, КПП623001001
390011, г. Рязань, Старообрядческий проезд, д. 1, тел. (4912) 21-15-25,факс.(4912) 27-54-01,
E-mail: rembteh62@yandex.ru
Рязанская область, город Рязань «26» мая 2023 года
Сообщение о проведении общего собрания акционеров
Акционерное общество «Рембыттехника» приглашает акционеров общества принять участие в годовом общем собрании акционеров.
Дата проведения Общего собрания акционеров (далее также – Собрание): «23» июня2023года;
Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 390011, Рязанская область, город Рязань, проезд Старообрядческий, д. 1;Дата окончания приема бюллетеней для голосования в форме заочного голосования: «22» июня 2023года.
Принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней – не позднее) «22» июня 2023года,
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров): «01» июня 2023года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
- Об утверждении годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
- Распределение прибыли общества по результатам отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
- Утверждение аудиторской организации Общества.
- О размере, порядке и сроке выплаты вознаграждения членам Совета директоров за выполнение функций членов совета директоров.
- Последующее одобрение сделки об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Высота» и передачи имущества в счет оплаты долей в уставном капитале учреждаемого общества неденежными средствами учредителя.
Информация (материалы), предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Рязань, Старообрядческий проезд, д.1, (кабинет бухгалтерии общества) в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров с 9ч. 00 до мин до 16 ч. 00 мин.
Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.
Решение о созыве годового Общего собрания акционеров принято Советом директоров протокол от «26» мая 2023г., № 4.
Председатель Совета директоров
АО «Рембыттехника»И.В.Синякин
Генеральный директор
АО «Рембыттехника» Г. В. Белоножкин
Тел.+7(4912)21-15-25
18.05.2022/№34 (6039) рязанские ведомости/9
Сообщение о проведении общего собрания акциoнеров
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Рембыт-
техника».
Место нахождения общества: Рязанская область, город Рязань, Старообрядческий
проезд, 1.
Дата проведения общего собрания акционеров: 24 июня 2022 года.
Место проведения заседания: Рязанская область, город Рязань, Старообрядческий
проезд, 1, кабинет генерального директора общества.
Начало общего собрания акционеров: 11.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10.30.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 24 июня 2022 года
Повестка дня общего собрания акци онеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях
и убытках.
3. Распределение прибыли общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Утверждение аудиторской организации Общества.
7. О размере, порядке и сроке выплаты вознаграждения членам Совета директоров
за выполнение функций членов совета директоров.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания
акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет дирек-
торов (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества принимаются
до 25 мая 2022 г.
Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие
в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного
органа общества по адресу: г. Рязань, Старообрядческий проезд, д. 1, кабинет бух-
галтерии общества в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров
с 9.00 до 16.00.
Правом голоса на Общем собрании акционеров обладают акционеры – владельцы
обыкновенных акций Общества.
Председатель Совета директоров АО «Рембыттехника»
Варнакова Л. Л.
Содержание
ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров
Акционерного общества "Рембыттехника"
|
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): |
Акционерное общество "Рембыттехника" |
|
Место нахождения Общества: |
390011, Рязанская обл., г. Рязань, проезд Старообрядческий, д.1 |
|
Адрес Общества |
390011, Рязанская обл., г. Рязань, проезд Старообрядческий, д.1 |
|
Вид общего собрания: |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): |
Заочное голосование |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
10.06.2024 |
|
Тип голосующих акций: |
Акции обыкновенные именные |
|
Дата проведения Собрания: |
24.06.2024 |
|
Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании: |
24.06.2024 |
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1
Уполномоченное лицо регистратора: Ромашова Л.К., по доверенности № 327-22 от 26.12.2022 г.
На 00:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 9 933 голосов, что составляет 55.4297% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия собрания имелся не по всем вопросам.
Повестка дня:
|
1. |
Об утверждении годового отчета Общества. |
|
2. |
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках. |
|
3. |
Распределение прибыли общества по результатам отчетного года. |
|
4. |
Избрание Совета директоров общества. |
|
5. |
Избрание членов ревизионной комиссии. |
|
6. |
Утверждение размера, порядка и сроков выплаты вознаграждения членам Совета директоров за выполнение функций членов совета директоров.
|
|
|
|
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета Общества».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
17 920 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
17 920 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
9 933 |
|
Кворум (%) |
55.4297 |
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1. |
|
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.» голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
9 933 |
100.0000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
17 920 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
17 920 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
9 933 |
|
Кворум (%) |
55.4297 |
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1. |
|
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2023 финансовый год» голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
9 933 |
100.0000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли общества по результатам отчетного года».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
17 920 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
17 920 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
9 933 |
|
Кворум (%) |
55.4297 |
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1. |
|
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Прибыль отчетного года в размере 1113332рублей оставить на балансе организации. Дивиденды за 2023 год акционерам по акциям не выплачивать» голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
9 933 |
100.0000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание Совета директоров общества».
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
89 600 |
|
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
89 600 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
49 665 |
|
Кворум (%) |
55.4297 |
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1 |
|
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «ИЗБРАТЬ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ: Синякина Игоря Валентиновича, Белоножкина Геннадия Викторовича, Варнакову Людмилу Леонидовну, Шафранского Максима Александровича, Смирнова Сергея Сергеевича.» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов для кумулятивного голосования |
|
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам |
||
|
Синякин Игорь Валентинович |
9 933 |
|
|
Белоножкин Геннадий Викторович |
9 933 |
|
|
Варнакова Людмила Леонидовна |
9 933 |
|
|
Шафранский Максим Александрович |
9 933 |
|
|
Смирнов Сергей Сергеевич |
9 933 |
|
|
ПРОТИВ всех кандидатов: |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: |
0 |
|
Не голосовали по всем кандидатам: |
0 |
|
Нераспределенные голоса: |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО, избраны членами совета директоров: Синякин Игорь Валентинович, Белоножкин Геннадий Викторович, Варнакова Людмила Леонидовна, Шафранский Максим Александрович, Смирнов Сергей Сергеевич.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание членов ревизионной комиссии».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
17 920 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
14 996 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
7009 |
|
Кворум (%) |
46.7391 |
|
Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ. |
|
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами ревизионной комиссии: Авдееву Юлию Валериевну, Головину Валентину Ивановну, Титову Елену Леонидовну» голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
7 009 |
100.0000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение размера, порядка и сроков выплаты вознаграждения членам Совета директоров за выполнение функций членов совета директоров».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
17 920 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
17 920 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
9 933 |
|
Кворум (%) |
55.4297 |
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1. |
|
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Выплату вознаграждения членам Совета директоров за исполнение функции членов Совета директоров за период с июня 2023 года по май 2024 не производить» голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
9 933 |
100.0000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Председатель Общего Собрания: __________________Варнакова Л. Л.
Секретарь Общего Собрания: _____________________Белоножкин Г. В.