Протокол

 годового общего собрания акционеров

 Акционерного общества «Рембыттехника»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Рембыттехника»

Место нахождения общества: Российская Федерация, 390011, Рязанская область, город Рязань, проезд Старообрядческий, д. 1.

Вид общего собрания: Общее годовое собрание акционеров.

Форма проведения: собрание (заочное голосование).

Дата проведения годового общего собрания: 24 июня 2024 года(дата окончания приема бюллетеней для голосования).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:10.06.2024 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 390011, Рязанская область, город Рязань, проезд Старообрядческий, д.1.

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: rembteh62@yandex.ru, возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" не предусмотрена.

Дата составления протокола Собрания: «27» июня 2024 года.

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится на основании ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» и решения Совета директоров АО «Рембыттехника»(Протокол № 2 от 15 мая 2024г., Протокол №3 от 22 мая 2024г.).

Рабочие органы Общего Собрания:

Председатель Общего Собрания-Варнакова Л. Л.

Секретарь Общего Собрания- Белоножкин Г. В.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: выполнение функций счетной комиссии осуществляется уполномоченным лицом Регистратора в лице директора Рязанского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» Ромашовой Ларисы Константиновны (по доверенности № 327-22 от 26.12.2022 г. уполномоченное лицо регистратора).

ПолноефирменноенаименованиеРегистратора: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес Регистратора: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом.1.

Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные.

На 00:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 9 933 голосов, что составляет 55.4297% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся не по всем вопросам.

Повестка дня:

1. 1.                   Об утверждении годового отчета Общества.
2. 2.                   Утверждение, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках.
3. 3.                   Распределение прибыли общества по результатам отчетного года.
4. 4.                   Избрание совета директоров общества.
5. 5.                   Избрание членов ревизионной комиссии.
6. 6.                   Утверждение размера, порядка и срока выплаты вознаграждения членам совета директоров за выполнение функций членов совета директоров.

1. Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении годового отчета Общества».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год» голоса распределились следующим образом:

По первому вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год».

2. Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках».

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Собрании.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках» Общества за 2023 финансовый год», голоса распределились следующим образом:

По второму вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках» Общества за 2023 финансовый год».

3. Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Распределение прибыли общества по результатам отчетного года».

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Собрании.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Прибыль отчетного года в размере 1113332 рублей оставить на балансе организации. Дивиденды за 2023 год акционерам по акциям не выплачивать», голоса распределились следующим образом голоса распределились следующим образом:

По третьему вопросу повестки дня принято решение: «Прибыль отчетного года в размере 1113332рублей оставить на балансе организации. Дивиденды за 2023 год акционерам по акциям не выплачивать».

4.Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание совета директоров общества»:

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров общества осуществляется путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «ИЗБРАТЬ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Избрать членами Совета директоров общества: Синякина Игоря Валентиновича, Белоножкина Геннадия Викторовича, Варнакову Людмилу Леонидовну, Шафранского Максима Александровича, Смирнова Сергея Сергеевича.

5. Пятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов ревизионной комиссии»:

В соответствии с п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров", кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества. В соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами ревизионной комиссии: Авдееву Юлию Валериевну, Головину Валентину Ивановну, Титову Елену Леонидовну» голоса распределились следующим образом:

Попятому вопрос повестки дня: «Выборы ревизионной комиссии», итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу, решение не принималось.

1. 6.       Шестой вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение размера, порядка и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров за выполнение функций членов совета директоров»:

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Собрании.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Выплату вознаграждения членам Совета директоров за исполнение функции членов Совета директоров за период с июня 2023 года по май 2024года не производить» голоса распределились следующим образом

По шестому вопросу повестки дня принято решение: «Выплату вознаграждения членам Совета директоров за исполнение функции членов Совета директоров за период с июня 2023 года по май 2024года не производить».

Председатель Общего Собрания: __________________Варнакова Л. Л.

Секретарь Общего Собрания: _____________________Белоножкин Г. В.

Настоящий протокол составлен 27 июня 2024 года в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Приложения:

1. Годовой отчет Акционерного общества «Рембыттехника» по результатам работы за 2023 год.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Акционерного общего «Рембыттехника» за 2023год.

3. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Рембыттехника».

Содержание